پولشویی

فرد دانمارکی به جرم پولشویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین دستگیر شد

the next web در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین هایی به ارزش ۴۵۰ هزار دلار به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طی بیانیه ای که از طرف پلیس دانمارک منتشر شده، این فرد به پولشویی ۳ میلیون کرون دانمارک که از فعالیت های مجرمانه به دست آمده، متهم است. این فرد پول‌های آلوده را به بیت ...
ارزهای دیجیتالی

ارزهای دیجیتالی موجب تسهیل پولشویی شده اند

گزارش ها حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال قبلی مربوط به ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می رود. این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده، وب سایت ها، حساب های کاربری و پلت فرم های فراوانی برای استخراج بیت کوین یا ...

روشی جدید برای دور زدن تحریم های غرب

فن آوری پول دیجیتال به کشورهای تحت تحریم این اجازه را می دهد که از راه عملیات پولشویی دیجیتال سازمان یافته تلاش های دیپلماتیک دولت های غربی را ضعیف کنند و تحریم ها را دور بزنند. فن آوری های پول دیجیتال در سال 2017 مورد توجه افکار عمومی و سرمایه گذاران قرار گرفت و ارزهای دیجیتالی جدید توانستند مرحله ی ...