the next web در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین هایی به ارزش ۴۵۰ هزار دلار به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد.

طی بیانیه ای که از طرف پلیس دانمارک منتشر شده، این فرد به پولشویی ۳ میلیون کرون دانمارک که از فعالیت های مجرمانه به دست آمده، متهم است.

این فرد پول‌های آلوده را به بیت کوین تبدیل کرده و سپس با حساب های ناشناس خارجی در صرافی های ارز دیجیتال، مبالغ را برای هم دست های خود ارسال نموده است.

پلیس دانمارک اعلام نمود که این موضوع را موقع رسیدگی به یکی از پرونده های سو استفاده از کارت های اعتباری کشف کرده است، بعد از اینکه متوجه وجود ارتباط بین حساب بانکی یکی از مجرمان با فعالیت های اخاذی شده است.

یک مقام عالی رتبه پلیس اعلام نمود که مسئولین جهت مقابله با فعالیت های غیرقانونی مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال آمادگی کاملی دارند. همچنین ادعا کرد که برخورد با پرونده های پیچیده اینترنتی در اولویت آن ها قرار دارد.

کاربردهای مجرمانه ارزهای دیجیتال به موضوعی برای نگرانی قانون گذاران تبدیل شده است، زیرا بعضی از آن ها باورند دارند که ارزهای دیجیتال امکان ناشناس بودن در سطوح بالایی را برای مجرمان فراهم می کنند.

با وجود گزارش های متعددی مبنی بر اینکه پولشویی در ارزهای دیجیتال در مقایسه با پول های رایج خیلی ناچیز است، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فضای ارزهای دیجیتالی به عنوان موضوعی داغ برای بحث در بین قانون گذاران در نظر گرفته می شود.

کشورهای عضو G20 در ماه ژوئن در فوکوکا ژاپن برای بحث بر سر به وجود آوردن قوانین ضد پولشویی برای ارزهای دیجیتالی نشستی برگزار خواهند کرد.

در اواخر ماه مارس، شرکت غیرانتفاعی آمریکایی think tank rand ادعا کرده بود که ارزهای دیجیتالی نمی توانند جهت رفع نیازهای گروه های تروریستی بهترین گزینه باشند.

در حالی که بحث ناکارآمدی ارزهای دیجیتالی در استفاده مالی آن توسط تروریست ها مطرح شده است، شرکت think tank اعلام نمود که نبودن قانون در دنیای ارزهای دیجیتال و بالا رفتن میزان ناشناسی و امنیت می تواند احتمال استفاده تروریست ها از این ارزها را در آینده افزایش دهد.